von Jakob Danckert | 26. April 2018 | Allgemein, Strafverteidigung
Wie viele Zigaretten darf man steuerfrei aus dem EU-Ausland nach Deutschland einführen? Wahrscheinlich gibt es nicht wenige, die glauben, die Antwort zu kennen: 800 Zigaretten bzw. vier Stangen, das ist die geltende Freimenge. Zumindest hört man das immer wieder. Doch...
von Jakob Danckert | 22. Oktober 2017 | Compliance & Unternehmenssicherheit, Strafverteidigung
Der Gesetzgeber hat Mitte des Jahres 2017 eine umfangreiche Neugestaltung des Geldwäschegesetzes beschlossen. Die Neuerungen dienen der Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie und sind seit dem 26.06.2017 in Kraft. Neben einer effizienteren Bekämpfung der...
von Jakob Danckert | 3. Juni 2017 | Compliance & Unternehmenssicherheit
Im April 2017 hat im Vereinigten Königreich ein neues Gesetz die sog. Königliche Zustimmung erhalten: Der „Criminal Finances Act 2017“ ist damit formal verabschiedet und soll bis September 2017 in Kraft treten. Das Gesetz enthält gleich mehrere Neuerungen, die die...
von Jakob Danckert | 17. Januar 2017 | Internal Investigations
Zuletzt hatten wir unter dem Titel „Mehr Schutz bei Internal Investigations“ darüber berichtet, wie es in Deutschland um die Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen aus internen Ermittlungen bestellt ist. Ein Blick über den Tellerrand nach England zeigt nun aktuell,...
von Jakob Danckert | 2. Juli 2016 | Compliance & Unternehmenssicherheit, Strafverteidigung
Egal ob Nachtclub, Tankstelle oder Minimarkt – viele Geschäfte bieten ihren Kunden mittlerweile die Möglichkeit, sich unkompliziert mit frischem Bargeld zu versorgen. Der Kunde erhält Geld aus der Kasse oder aus einem vom Betreiber befüllten Geldautomaten und erlaubt...
